←
На главную
Демо-версии показывают формат результата: скоринг, ключевые риски и рекомендации. Выберите сценарий — откроется полный пример.
НИЗКИЙ РИСК
Открыть →
Проверка компании (низкий риск)
Критичных правовых и комплаенс-индикаторов не выявлено, профиль сотрудничества стабильный.
• Критичных судебных и санкционных факторов не выявлено
• Прозрачная базовая структура по доступным данным
• Рекомендация: стандартный режим сотрудничества
СРЕДНИЙ РИСК
Открыть →
Проверка компании (умеренный профиль)
Существенные стоп-факторы не выявлены, но есть ограничения по полноте данных и регистрационной истории.
• Санкционные и судебные индикаторы в критичном объёме не подтверждены
• Неполнота UBO и финансовых блоков требует допроверки
• Рекомендация: работать с ограничениями и повторным мониторингом
ВЫСОКИЙ РИСК
Открыть →
Скоринг и комплексные проверки
Ключевой стоп-фактор: ликвидационный статус и неполнота финансово-юридических данных.
• Критический правовой фактор: прекращение деятельности
• UBO и финансовый профиль подтверждены частично
• Рекомендация: сотрудничество отложить до полного due diligence
ВЫСОКИЙ РИСК
Открыть →
Проверка физического лица
По открытым источникам выявлен критический профиль рисков: судебные, долговые и репутационные индикаторы.
• Критические судебные и правовые индикаторы
• Высокий adverse media и риск аффилированности
• Рекомендация: договорные отношения не рекомендуются
НИЗКИЙ РИСК
Открыть →
Проверка физического лица (низкий риск)
Критичных судебных, санкционных и репутационных факторов не выявлено.
• Критичные правовые индикаторы не обнаружены
• Исполнительные риски в значимом объёме не подтверждены
• Рекомендация: стандартный режим взаимодействия
СРЕДНИЙ РИСК
Открыть →
Проверка физического лица (умеренный профиль)
Есть отдельные правовые и репутационные сигналы, требующие ограничений и мониторинга.
• Точечные негативные индикаторы без критических приговоров
• Санкционный и PEP-риск не подтверждён
• Рекомендация: сотрудничество с ограничениями
СРЕДНИЙ РИСК
Открыть →
Аудит активов
Критичных красных флагов не найдено, но ключевые источники дали неполный ответ: риск сделки остаётся средним.
• Розыск, залоги и лизинг в доступном срезе не выявлены
• Ограничения регистрации и штрафы не подтверждены из-за ошибок источников
• Рекомендация: повторная проверка + обязательная проверка собственника
ВЫСОКИЙ РИСК
Открыть →
Проверка автомобиля (высокий риск)
Выявлены риски по ограничениям, истории владения и профилю собственника.
• Есть признаки правовых и регистрационных рисков
• Неполнота/противоречивость ключевых источников
• Рекомендация: отложить или отказаться от сделки
НИЗКИЙ РИСК
Открыть →
Проверка автомобиля (низкий риск)
Существенных юридических и технических красных флагов не выявлено.
• Ограничения, залоги и розыск по доступным данным не выявлены
• История владения без выраженных аномалий
• Рекомендация: стандартная проверка перед подписанием
КРИТИЧЕСКИЙ РИСК
Открыть →
Кибербезопасность и антифрод
Классический фишинговый URL: имитация бренда, небезопасный протокол и внешний редирект.
• Имитация PayPal в домене и отсутствие HTTPS
• Параметры URL указывают на фишинговый редирект
• Рекомендация: блокировка и инцидент-реагирование
ВЫСОКИЙ РИСК
Открыть →
Проверка email (OSINT)
Адрес на одноразовом домене: высокий антифрод-риск даже при неполных репутационных данных.
• Disposable-домен как ключевой негативный индикатор
• Прямые утечки и блэклисты в срезе не подтверждены
• Рекомендация: использовать только постоянный/корпоративный email
СРЕДНИЙ РИСК
Открыть →
Проверка телефона (OSINT)
Номер не идентифицирован однозначно: прямых стоп-факторов нет, но требуется ручная верификация источников.
• Оператор и диапазон подтверждены, но владелец не установлен
• Явные массовые спам-индикаторы в срезе не подтверждены
• Рекомендация: дополнительная проверка в антифрод-сервисах